柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议，于二○一一年四月二十五日上午9:30时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长施沛润先生主持。会议形成决议如下：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年度总经理工作报告
2010年，随着世界钢铁行业的复苏，全年粗钢产量增长15%，总量突破14亿吨。国家统计局的数据显示中国产粗钢62665万吨，比上年增加5300万吨，增长9.3%，产能利用率82%。重点大中型钢铁企业占全国粗钢产量比重86.2%，比上年提高4.2个百分点。年产钢1000万吨的企业集团达到13家。国内钢材价格随着宏观经济形势以及钢材的供求变化历经几次小幅震荡，一季度钢材价格综合指数最低108.7点，年末攀升至全年最高的128.3点，全年钢材价格指数上涨了21.1点，但仍比2008年金融危机前的高价位低20%左右。出口方面，2010年钢材出口有较大恢复，全年出口钢材4256万吨，同比增长73.1%。可以看到，目前中国的产量占全球粗钢总产量的44.8%，所占比例比2009年下降了2个百分点，淘汰落后产能政策初见成效。但行业盈利能力却较2009年有所下降，经营形势仍然很不乐观。柳钢股份今年仍然面临着较多困难形势，上半年行业需求转暖，市场价格触底回升，公司生产销售逐步走上正轨，但西南旱灾、南方水灾等自然灾害，给公司物资采购和运输造成极大困难，下半年开始，市场又受国内外经济环境剧变的影响出现了剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格则是涨多降少，盈利空间大幅缩小。9月份以后，国内开始大规模拉闸限电，公司轧材系统产量偏低，盈利能力无法释放。同时由于公司响应国家节能减排号召，年内淘汰了4座高炉，铁水产量严重不足，打乱了原有生产计划。面对困难，公司领导迎难而上，带领全体干部职工继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元。
二、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年度董事会报告
报告认为，二○一○年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，通过加强公司治理工作，不断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。面对国内外经济环境剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格涨多降少，产品盈利空间大幅缩小的情况，公司继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股净资产2.0640元，净资产收益率12.26%。基本实现了董事会提出的生产经营目标。由于市场存在较大不确定性，公司在结合分析自身实际和行业形势的基础上制定出2011年经营生产计划：生铁产量935万吨、钢产量1000万吨，钢坯及钢材销售1050万吨。利润总额8.26亿元，产销率100%，资金回笼率100%。
三、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年财务决算报告的提案
董事会认为，二○一○年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二○一○年度财务审计报告。截至二○一○年十二月三十一日，本公司总资产185.22亿元，总负债132.32亿元，资产负债率71.4%，股东权益52.90亿元，本期末股东权益增加5.31%，利润总额7.02亿元，净利润6.31亿元。
四、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于二○一○年度利润分配预案
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○一○年度财务审计报告，二○一○年度本公司实现净利润631,161,173.09元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定盈余公积金63,116,117.31元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○一○年期末，可供股东分配利润为1,652,709,049.40元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○一○年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○一○年期末，累计盈余公积金865,769,768.55元。
6．2010年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
五、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年年度报告及其摘要的议案
2010年，面对国内外经济环境剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格涨多降少，产品盈利空间大幅缩小的情况，公司继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股净资产2.0640元，净资产收益率12.26%。基本实现了董事会提出的生产经营目标。
公司二○一○年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2011年4月26日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
六、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过柳州钢铁股份有限公司2010年内部控制自我评价报告
公司已经建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制制度涵盖了公司法人治理、业务运营、资产管理、安全生产、质量控制、人力资源、社会责任、企业文化等各个方面，并在经营活动中得到有效运行。公司内部控制能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展。《内部控制报告》详见上交所网站。
表决结果：具有表决权的董事一致同意柳州钢铁股份有限公司2010年内部控制自我评价报告。
七、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一一年第一季度季报的议案
2011年一季度，由于金融危机影响仍然持续，钢铁市场产品价格持续下滑，而原材料价格又在高位，造成公司利润逐渐下降。一季度铁、钢、材产量完成情况：铁220.75万吨，同比增长7.22％；钢234.13万吨，同比增长4.92％；钢材149.39万吨，同比增长25.10％。营业收入106.16亿元，同比增长49.84％，净利润1.02亿元，同比增长114.79%。
公司二○一一年第一季度季报已经完成，经董事会审议通过后，拟于2011年4月26日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
八、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案
根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进行修改，具体如下：
1、将"第一十三条 经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售(含煤焦油、粗苯，安全生产许可证有效期至2009年6月26日)；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务。"
改为"第一十三条 经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装卸、驳运、仓储经营；机械、设施、设备租赁经营；机械加工修理；代销、技术服务、房屋门面出租、广告。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）"
九、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请财务会计审计会计师的提案
鉴于东华会计师事务所为本公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，拟继续聘请东华会计师事务所为本公司2011年度的财务会计审计会计师，聘请费用为全年40万元。
十、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过向19家银行申请总额不超过323亿元人民币综合授信的提案
鉴于公司业务需要，拟向广西北部湾银行(4.6亿)、中国民生银行冶金事业部广州分部(40亿)、工商银行柳州分行(30亿)、中国光大银行柳州分行(30亿)、华夏银行柳州支行(6亿)、建设银行柳州分行(30亿)、交通银行股份有限公司柳州分行(13亿)、中国进出口银行广东省分行(4亿)、招商银行柳州分行(2亿)、柳州市农村信用合作社(2亿)、农业银行柳州分行(40亿)、上海浦东发展银行柳州支行(33.4亿)、柳州银行(3亿)、深圳发展银行佛山分行(8亿)、招商银行深圳翠竹支行(8亿)、兴业银行柳州支行(11亿)、中信银行柳州分行(20亿)、中国银行柳州分行(25亿)、国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行(13亿)共19家银行申请总额不超过323亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。
十一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过关于召开二○一○年度股东大会年会的议案
根据《公司章程》规定，定于2011年5月19日召开"二○一○年度股东大会年会"，会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会年会的通知》。
以上第二、三、四、五、八、九、十项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2011年4月25日
