猴王股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月24日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：猴王股份有限公司董事会
5.会议主持人：黄纪云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数279,795,251.00股，占公司有表决权股份总数的32.8118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
公告编号：2021-015
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容：
董事会秘书黄圣晓出席本次会议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,聘期 1 年。
2.议案表决结果：
同意股数279,795,251.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,聘期 1 年。本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。
1、经与会股东及股东代表签字或盖章确认的《2021年第一次临时股东大会决议》
2、经与会股东及股东代表签字或盖章确认的《2021年第一次临时股东大会会议记录》
猴王股份有限公司
董事会2021年4月26日