旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月24日巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，网络投票时间、审议议案顺序和投票代码有误，现更正如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
3、会议时间
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年6月9日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
二、会议审议议案
1、审议《2020年年度报告》及其摘要；
2、审议《2020年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《2020年度监事会工作报告》；
4、审议《2020年度财务决算报告》；
5、审议《2020年度利润分配预案》；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2021年对外担保额度预计的议案》。
附件一：
一、网络投票的程序
投票代码：365061
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00
更正后：
一、召开会议基本情况
3、会议时间
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年6月9日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
二、会议审议议案
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年度财务决算报告》；
4、审议《2020年年度报告》及其摘要；
5、审议《2020年度利润分配预案》；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2021年对外担保额度预计的议案》。
附件一：
一、网络投票的程序
投票代码：350061
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月9日的9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2021年4月26日