湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于2021年4月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2021年4月26日上午十一点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开;
3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;
4、会议由监事会主席阮忠义先生主持;
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。
公司监事会认为,公司董事会编制和审议的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-026)。
三、备查文件
公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十六日