湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年4月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年4月26日上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。
具体内容详见4月27日在指定媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日