厦门海洋实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程等相关规定，于2021年4月25日9：00召开第九届董事会第二次会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事9名，实际参会董事 9名。
本次会议的所有内容通过电子邮件的方式知会了监事会监事宋潇涛、牛磊、钱东伟、管理人代表陈合、公司财务负责人王晓妙。
本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
经会议表决，形成决议如下：
一、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2020年年度报告及摘要》的议案。本议案需提交股东大会审议。
二、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2021年第一季度报告》的议案。本议案无需提交股东大会审议。
三、以【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《公司高级管理人员2021年度薪酬》的议案。
回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。
本议案无需提交股东大会审议。股东大会召开时间和审议内容另行通知特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
2021年4月25日