四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2021年4 月25日以通讯方式召开，会议通知于 2021年4月24日以电话的方式发出，符合公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司的议案》
为积极探索完善“1+3”产业布局，提高公司能源板块业务管理集中度和专业化程度，配合控股股东铁投集团落实所出具有关避免同业竞争承诺的内容，进一步避免与铁投集团形成同业竞争的可能，稳妥推进铁投集团能源项目注入公司的进程，董事会同意受托管理控股股东铁投集团所持四川铁能电力开发有限公司60%股权、所持四川铁投康巴投资有限责任公司70%股权、所持四川众源水电开发有限公司10%股权、所持四川小金河水电开发有限责任公司43%股权、所持四川铁投售电有限责任公司40%股权对应的股东权利。其中，委托股权的所有权以及委托股权对应的利润和剩余财产分配权仍归铁投集团。董事会同意与铁投集团签署《委托管理协议》，协议委托期间为5年，协议期届满可重签协议，每次重签的委托期间为5年。按每家公司每年委托费用1万元计算，委托期间内的委托费用合计25万元。我公司为行使委托权发生的各项直接费用均由上述5家委托公司承担。具体内容公司公告编号为2021-048的《四川路桥关于受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司的关联交易公告》。
公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
该议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了对该议案的表决。表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1、四川路桥第七届董事会第三十三次会议独立董事事前认可意见；
2、四川路桥第七届董事会第三十三次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年4月25日