广州航新航空科技股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告
为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，分别经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会与监事会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2021年4月23日公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于2021年度监事薪酬预案的议案》，具体如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2021年1月1日—12月31日。
三、薪酬标准：
1、 非独立董事薪酬标准：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 激励薪酬 |
| 卜范胜 | 董事长 | 60 | 30-90 |
| 黄 欣 | 董事 | 30 | 30-90 |
| 胡 琨 | 董事、总经理 | 60 | 30-190 |
| 姚晓华 | 董事、财务总监 | 60 | 30-120 |
| 王寿钦 | 董事、副总经理 | 30 | 20-70 |
2、独立董事薪酬标准
| 姓名 | 职务 | 薪酬标准 |
| 施鼎豪 | 独立董事 | 8万/年 |
| 谢 军 | 独立董事 | 8万/年 |
| 黄以华 | 独立董事 | 8万/年 |
3、监事薪酬标准
公司根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。
4、高级管理人员薪酬标准
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 激励薪酬 |
| 胡 珺 | 董事会秘书 | 30 | 20-70 |
| 李 华 | 副总经理 | 30 | 20-70 |
四、发放办法
1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员会审核后确认。
2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社
会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本预案中董事、监事薪酬预案尚需经2020年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇二一年四月二十六日