浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2020年度的重点工作及2021年的工作计划报告如下：
一、2020年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2020年，面对复杂多变的国内外市场形势和突如其来的新冠疫情，长盛轴承在当地政府、全体员工、供应商以及客户的积极努力下，公司得以较快的速度复工复产，并在产能提升、降本增效方面取得一定成绩。公司抓住国内疫情受控、新基建加速等机会，卓有成效地开展各项工作，快速响应客户需求，表现出了较强的承压能力和竞争实力，确保了全年业绩目标的完成。
2020年度，公司合并层面实现营业收入6.55亿元，比上年同期增长9.06%；归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，比上年同期增加13.62%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为1.13亿元，同比增加9.10%。截至2020年12月31日，公司资产总额为15.09亿元，比上年末增长12.95%，归属于上市公司股东的净资产为12.89亿元，同比上年末增长8.62%。
（二）2020年董事会工作情况
1、董事会召开情况
2020年，公司共计召开5次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第三届董事会 第八次会议 | 2020年4月17日 | 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 |
| 《关于2019年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》 | |||
| 《关于2019年度总经理工作报告的议案》 |
| 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 | |||
| 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
| 《关于2019年度财务决算报告的议案》 | |||
| 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | |||
| 《关于补充确认2019年度超出预计的日常性关联交易及预计2020年度日常关联交易情况的议案》 | |||
| 《关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案》 | |||
| 《关于高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》 | |||
| 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | |||
| 《关于2020年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | |||
| 《关于公司2020年第一季度报告的议案》 | |||
| 《关于提请召开2019年度股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第三届董事会 第九次会议 | 2020年8月8日 | 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》 | |||
| 《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | |||
| 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》 | |||
| 3 | 第四届董事会第一次会议 | 2020年9月4日 | 《关于选举公司董事长的议案》 |
| 《关于决定公司总经理聘用人选的议案》 | |||
| 《关于决定公司其他高级管理人员聘用人选的议案》 | |||
| 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 | |||
| 《关于公司认购华商基金成长优选鑫享9号单一资产管理计划份额的议案》 | |||
| 《关于公司与专业投资机构合作投资的议案》 | |||
| 4 | 第四届董事会 第二次会议 | 2020年10月26日 | 《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2020年第三季度报告的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第三次会议 | 2020年12月22日 | 《关于公司认购平凡浩善私募证券投资基金份额的议案》 |
| 《关于公司认购上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》 | |||
| 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
2、董事会对股东大会决议执行情况
2020年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，审议通过议案13项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年度审计委员会召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议。
4、独立董事履职情况
2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2020年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效。切实维护了公司及全体股东的利益。
5、投资者关系管理
2017年11月6日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司加强投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网、电话、邮件、传真等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，了解社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
2020年度社会公众投资者在互动易平台提问104条，回复104条，回复率100%。
6、信息披露和内幕信息管理
2020年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，发布公告92条，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
二、2021年董事会主要工作计划
2021年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2021年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。
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董 事 会2021年4月23日