证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2021-017
深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的《2020年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
公司《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》公司《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
公司《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对2020年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
公司《2020年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
2020年度利润分配预案为：
以2021年4月22日总股本967,568,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。共计派发现金股利96,756,863.80元。剩余未分配利润结转以后年度。
《2020年度利润分配预案》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在折合6亿美金额度内滚动操作，开展外汇套期保值业务。
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的。同意公司开展外汇套期保值业务并提交股东大会审议。
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为全资子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保事项并提交股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
《关于购买控股子公司股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
监事会二零二一年四月二十三日