南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策规则>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。
本次具体修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《关联交易决策规则》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 制定 | 是 |
完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2021年4月26日