西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
　　陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
　　西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2011年4月24日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2010年4月14日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了公司董事会二○一○年度工作报告。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议通过了公司总经理二○一○年度工作报告。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议通过了公司二○一○年度报告及摘要。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　四、审议通过了公司二○一○年度财务决算报告。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　五、审议通过了公司二○一○年度利润分配预案。
　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润92,906,833.37元，按10%提取法定盈余公积9,290,683.34元，加上年初未分配利润159,744,698.68元，公司尚有可供上市公司股东分配的利润243,360,848.71元。
　　鉴于公司已于2011年3月归还一笔银行借款2,000万元，且2011年5月、6月还有4,000万元银行借款将到期，面临还款资金压力；公司扎布耶盐湖一期技改工程，除募集资金投资外，还需公司自筹资金投入3,000余万元，为促进该项目尽快建成投产，在募集资金尚未到位前，公司已自筹大量资金投入前期工作，导致公司资金周转紧张。为保证生产经营和项目建设的正常开展，2010 年度公司拟不进行现金分红，也不进行送股和资本公积金转增股本。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　六、审议通过了关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案。
　　公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司二○一一年度审计机构，聘期一年，2011年度审计费为60 万元。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　七、审议通过了公司独立董事二○一○年度述职报告。
　　详见本日公告的《公司独立董事二○一○年度述职报告》。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　八、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。
　　详见本日公告的《关于内部控制自我评价报告的公告》（内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn ）。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　九、审议通过了《总经理工作细则（修订）》的议案。（公告内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn ）。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十、审议通过了《关于会计政策变更公司追溯调整事项的议案》。
　　公司董事会、监事会、独立董事对本次公司关于会计政策变更公司追溯调整事项说明及意见，详见本日公告的《关于会计政策变更公司追溯调整事项的公告》临2011-006）、临2011-007）、(临2011-008)（临2011-009） 。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十一、审议通过了《公司核销应收青海青藏铁合金有限责任公司债权的议案》。
　　详见本日公告的《关于核销应收青海青藏铁合金有限责任公司债权的公告》（临2011-010）。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十二、审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
　　详见本日公告的《关于对部分资产计提减值准备的公告》（临2011-011）。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十三、审议通过了关于召开二○一○年年度股东大会的通知。
　　详见本日公告的《关于召开二○一○年年度股东大会的通知》（2011-005）
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　上述议案中，第一项、第三至第六项须提交2010年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　西藏矿业发展股份有限公司
　　董    事    会
　　二○一一年四月二十四日