西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
　　陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
　　西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年4月24日上午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦5楼召开，会前公司于2011年4月14日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司监事会二○一○年度工作报告。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议通过了公司二○一○年度报告及摘要。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议通过了公司二○一○年度财务决算报告。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　四、审议通过了公司二○一○年度利润分配预案。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　第一至第四项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
　　监事会意见:
　　公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进措施。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的、准确的。
　　详见本日公告的《关于公司内部控制自我评价报告》。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　六、审议通过了公司《关于会计政策变更公司追溯调整事项的议案》。
　　监事会认为: 本次公司会计政策变更公司追溯调整处理是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更公司追溯调整处理。
　　有关此事项的详细内容见本日公告的《关于会计政策变更公司追溯调整事项的公告》（临2011-006）
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　七、审议通过了公司《关于核销青藏铁合金有限责任公司债权的议案》。
　　监事会认为：公司本次核销青藏公司的债权共计19,518,551.87元，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，该事项的决策程序合法，并且，上述核销已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销债权后，能够使公司的财务核算更加清晰，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。同意公司核销青藏公司的债权19,518,551.87元。
　　详见本日公告的《关于核销应收青海青藏铁合金有限责任公司债权的公告》（临2011-010）。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　八、审议通过了公司《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。同意对部分资产计提减值准备事项。
　　详见本日公告的《关于对部分资产计提减值准备的公告》（临2011-011）。
　　（同意5票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　西藏矿业发展股份有限公司监事会
　　2011年4月24日