江苏广信感光新材料股份有限公司关于公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》，因全体董事为利益相关者，全部回避表决，故该议案将直接提交2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司的董事。
二、本方案适用期限
本方案自股东大会审议通过后于2021年1月1日起实施，在本方案生效前若已按2020年标准领取了部分2021年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2021年全年薪酬按本方案执行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会审议通过时终止。
三、薪酬和津贴标准
1、非独立董事薪酬标准
（1）董事长薪酬标准
公司董事长负责公司的整体发展规划和经营策略等工作，从公司领取董事长工资（津贴），董事长工资（津贴）按以下标准执行：
董事长津贴66万+董事长基本奖金18万+绩效考核奖金。
（其中董事长绩效考核奖金按以下公式计算：该年度公司营业收入较上年度每增加5%，则绩效考核奖金相应增加8.00万元，依次累加；该年度公司营业收入较上一年度每下降5%，则绩效考核奖金相应扣减8.00万元，累计扣减金额不超过董事长基本奖金18.00万元。）
（2）其他非独立董事薪酬标准
公司其他非独立董事从本公司领取董事津贴，津贴标准为每年12万元（含税）。
2、独立董事津贴标准
公司独立董事从本公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年8.4万元（含税）。
3、离任薪酬发放标准
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、独立意见
公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，亦有利于公司长远发展。我们一致同意公司董事会《关于公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、 备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日