公告编号：2021-022
佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年4月23日召开第九届董事会第十一次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过2021年第一季度报告；
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年第一季度报告全文》。
2、审议通过《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》。同意6 票，反对 0票，弃权 0 票
关联董事雷自合先生、程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。
详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2021年4月23日