杭州平治信息技术股份有限公司关于2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
修订情况说明的公告
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，于2020年11月13日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 具体小节 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况；调减了募投项目投资总额，调减了5G无线接入网核心产品建设项目及新一代承载网产品建设项目投资金额； 调减了本次募集资金总额，调减了智能安全云服务创新中心建设项目和研发中心建设项目的拟使用募集资金金额。 |
| 第一节 本次发行方案概要 | 五、本次募集资金用途 | 调减了募投项目投资总额，调减了5G无线接入网核心产品建设项目及新一代承载网产品建设项目投资金额； 调减了本次募集资金总额，调减了智能安全云服务创新中心建设项目和研发中心建设项目的 |
拟使用募集资金金额。
八、本次发行的审批程
序（一）本次发行方案已取得的批准
| 八、本次发行的审批程序（一）本次发行方案已取得的批准 | 更新了本次向特定对象发行股票的本次发行方案已取得的批准情况。 |
| 八、本次发行的审批程序（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新了本次向特定对象发行股票的本次发行方案尚需呈报批准的程序。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 调减了募投项目投资总额，调减了5G无线接入网核心产品建设项目及新一代承载网产品建设项目投资金额。 调减了本次募集资金总额，调减了5G无线接入网核心产品建设项目、智能安全云服务创新中心建设项目和研发中心建设项目的拟使用募集资金金额。 |
| 二、募集资金的必要性及可行性分析（一）5G无线接入网核心产品建设项目 | 调减了5G无线接入网核心产品建设项目拟以募集资金投入金额投资金额并更新了批复文件。 | |
| 二、募集资金的必要性及可行性分析（二）新一代承载网产品建设项目 | 调减了该项目的投资金额并更新了批复文件。 | |
| 二、募集资金的必要性及可行性分析（三）智能安全云服务创新中心建设项目 | 调减了智能安全云服务创新中心建设项目拟以募集资金投入金额；更新了项目批复文件。 | |
| 二、募集资金的必要性及可行性分析（四）研发中心建设项目 | 调减了研发中心建设项目拟以募集资金投入金额；更新了项目批复文件。 | |
| 二、募集资金的必要性及可行性分析（五）补充流动资金 | 根据2020年度报告更新了公司的资产负债率指标。 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财 | 根据2020年度业绩更新了主要假设的内容及对主要财务指标的影响。 |
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年4月23日