证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2021-029
通源石油科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘信永中和为公司2021年度的财务审计机构。
二、拟续聘审计机构的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生。截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：黄迎女士,1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：白西敏女士，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会召开2021年第一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为信永中和2020 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，信永中和在担任公司2020度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2020年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构。
3、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前审核了公司本次聘用2021年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘审计机构的议案》时发表了如下独立意见：信永中和具有上市公司审计的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。我们对公司续聘信永中和为公司2021年审计机构事项进行了事前认可。我们同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。
4、监事会意见
经核查，信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司监事会同意续聘信永中和为2021年度审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
6、拟续聘审计机构的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会二〇二一年四月二十三日