北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2021年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月11日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2021年第五次会议的通知,会议于2021年4月23日14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。
会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席吴红涛主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
表决情况:同意3票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号:
2021044)。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》
表决情况:同意3票、弃权0票、反对0票。
经审议,监事会认为:公司与关联方签订日常关联交易框架协议系基于公司日常生产经营活动所需,关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规
要求,不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的公告》(公告编号:2021045)。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2021年4月23日