安利股份：独立董事关于董事会换届董事变更的独立意见

1、本次公司第五届董事会董事的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。

2、根据各位董事的个人履历、工作实绩等情况，我们认为公司第五届董事会成员符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

独立董事： 李晓玲 李健 杜杰 吕斌

二〇一八年四月二十六日