证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2021-19
中国全聚德（集团）股份有限公司拟续聘2021年度会计师事务所的公告
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十五次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘致同所为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。2021年的审计费用提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该事宜进一步授权公司总经理（就该授权事宜无须再另行召开董事会）根据其全年工作量协商确定。
（一）致同所基本信息
1.基本信息：致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李力，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。
签字注册会计师：李杰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告7份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费。
2020年度公司审计费用为206万元，较上一年度审计费用减少2万元。公司年度审计费用根据公司业务规模、分布情况和审计人员工时等因素综合确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2020年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为致同所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同所符合为公司提供2021年度财报审计的要求，同意续聘致同所为公司2021年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事的事前认可意见
公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构事项进行了认真核查，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。在任期内严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。同时，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。
2.独立董事的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2020年度审计报告》真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司董事会第八届十五次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、董事会第八届十五次会议决议；
2、监事会第八届十一次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日