四川泸天化股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进一步修订，具体的修订情况如下：
| 序号 | 条款 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第四条 | 英文全称：SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED | 英文全称：SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED BY SHARES |
| 2 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 |
| 3 | 第十七条 | 公司股票全部在深圳证券结算有限公司集中托管。 | 公司股票全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“证券登记机构”）集中托管。 |
| 4 | 第十八条 | 公司发起人为泸天化（集团）有限责任公司，认购股份数为30000万股、公司经 2002年度股东大会批准于2003年5月26日用资本公积金转增股本13500万股，转增后公司总股本为58500万股。2018年6月28日，用资本公积转增98300万股股票，转增后公司总股本由58500万股增至156800万股。泸天化集团2018年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务， 2018年9月27日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公 | 公司发起人为泸天化（集团）有限责任公司，认购股份数为30000万股、公司经2002年度股东大会批准于2003年5月26日用资本公积金转增股本13500万股，转增后公司总股本为58500万股。2018年6月28日，用资本公积转增98300万股股票，转增后公司总股本由58500万股增至156800万股。泸天化集团2018年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务，2018年9月27日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司股份28600万股，占公司总股本的18.24%，成为公司的控股股东。2019年5月，泸天化集团通过 |
| 司股份28600万股，占公司总股本的18.24%，成为公司的控股股东。 | 债权转为股权的方式增持本公司股票；2020年12月，泸天化集团通过非公开协议转让方式转让78,400,000股，转让后泸天化集团直接持有公司股份13.49%，仍然为公司的控股股东。 | ||
| 5 | 第二十五条第一款 | 公司因本章程第二十三条、第(一)项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条、第（三）项、第（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 | 公司因本章程第二十三条规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会特别决议。收购本公 司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 |
| 6 | 第二十八条第一款 | 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 | 删除本条 |
| 7 | 第四十条第一款第（十六）项 | 审议因本程第二十三条第（一）项、（二）项规定的情形收购本公司股份； | 审议批准因本章程第二十三条规定的收购本公司股份的情形； |
| 8 | 第五十四条 | 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 | 召集人将在股东大会召开30日前以公告方式通知各股东。 |
| 9 | 第五十九条第二款 | 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决； | 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决；委托表决的，不得委托应当 回避表决的人员代为表决其（代理人）应当回避表决的议案。违反本款规定委托的，视为放弃对该项议案的表决权。 |
| 10 | 第七十七条第（五）项 | 公司因本章程第二十三条、第(一)项、第（二）项规定的回购本公司股票的情形； | 公司因本章程第二十三条规定的回购本公司股票的情形； |
| 11 | 第七十七条第（八）项 | 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 12 | 第九十五条第二款 | 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 出现本条情形的,公司解除其职务。 | 违反本条规定选举、委派或者聘任董事的,该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 |
| 13 | 第一百零七条第一款第（八）项 | 拟订公司重大收购、因本章程第二十三条、第(一)项、第（二）项规定的回购本公司股票的情形或者（删除）合并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 拟订公司重大收购、因本章程第二十三条规定的回购本公司股票的情形或者（删除）合并、分立、解散及变更公司形式的方案； |
| 14 | 第一百零七条第一款第（九）项 | 决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第（五）项、第（六）项（删除）规定的情形收购本公司股份； | 删除本条 |
| 15 | 第一百二十二条 | 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名； | 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名；有 监事列席会议的，监事也应当签字。 |
| 16 | 第一百五十一条第（七）项 | 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； | 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； |
| 17 | 第一百六十三条 | 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行 内部审计监督。 | 公司实行内部审计制度，设立内部审计部门，配备专职内部控制和内部审计人员，对公司治 理和财务收支等进行内部审计监督。 |
| 18 | 第一百六十四条 | 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人 向董事会负责并报告工作。 | 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当由内部审计部门起草，经董事会下设的审计委员 会审核后，报董事会批准后实施。内部审计部门负责人向审计委员会和董事会负责并报告工作。 |
| 19 | 第一百七十七条 | 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 20 | 第一百七十九条、第一百八十一条、 第一百八十三条、第一百八十九条 | 《中国证券报》 | 国务院证券监督管理机构指定的报刊和媒体 |
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。因增减条款导致原《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021年4月24日