深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年4月15日以书面方式发出会议通知，于2011年4月25日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事叶忠孝先生因事委托董事徐云国先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第五届董事会董事长的决议。
　　选举李冰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的决议。
　　战略规划委员会：主任委员：李冰，委员：徐晓阳、江平华、贺云、张长海；提名、薪酬与考核委员会：主任委员：贺云，委员：李冰、叶忠孝、江平华、张长海；投资审议委员会：主任委员：江平华，委员：徐云国、叶忠孝、贺云、张长海；审计委员会：主任委员：张长海，委员：童亚明、朱大华、江平华、贺云。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第五届经理层的决议。
　　聘任徐云国为公司总经理；聘任孙伯海、肖波、姚俊为公司副总经理，聘任肖波为公司总工程师（兼）；聘任彭建强为公司财务总监。任期均为三年。
　　徐晓阳先生在担任公司总经理期间，团结带领经理层成员，严格执行、落实股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为公司的经营发展做出了贡献。在此，公司董事会对徐晓阳先生表示衷心的感谢。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司第五届董事会秘书的决议
　　聘任冯强为公司第五届董事会秘书，任期三年。
　　公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　二〇一一年四月二十六日    高级管理人员简历
　　徐云国，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理、港务局副局长；1998年3月至2001年8月任深圳市盐田港集团有限公司董事、副总经理；2001年5月至2004年11月任盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理；2000年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员；2005年6月至2011年4月任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。
　　徐云国先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　孙伯海，1959年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。1976年2月至1978年12月，在河北农村插队，任中学教师；1978年12月至1988年6月，历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年10月，历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、中国汽车运输总公司广东大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996 年10月至2001年5月，任中国远洋运输集团所属深圳市中通大型货物运输有限公司总经理助理、副总经理；2001年5月至2007年8月，任深圳市盐田港股份有限公司副总经理，其中，2005年3月至2007年8月，任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记；2007年9月至2008年10月，任深圳市盐田港集团有限公司北部湾项目部总经理；2008年10月至今，任深圳市盐田港股份有限公司副总经理、党委副书记。
　　孙伯海先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　肖波，1960年出生，中共党员，博士，副教授。1990年9月至1992年6月，任天津大学讲师、副教授；1992年7月至1997年6月，历任盐田港集团港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理；2000年至2004年11月，任广东湛江港股份有限公司董事；1997年7月至2005年8月，任深圳市盐田港股份有限公司董事；1997年7月至今，任深圳市盐田港股份有限公司总工程师；2005年3月至今，任深圳市盐田港股份有限公司党委委员；2008年2月至今任深圳市盐田港股份有限公司副总经理；2010年4月至今任海南海峡航运股份有限公司副董事长。
　　肖波先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职，持有本公司股份61750股；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　姚俊，1955 年出生，中共党员，在职博士研究生学历，高级管理咨询顾问。1971年6月至1982年3月，历任二汽锻造厂工人、调度员；1982年3月至1985年8月，任二汽销售处干部；1985年8月至1992年9月，历任二汽销售处劳动服务公司经理、宣传副科长；1992年9月至1995年5月，任深港多元股份有限公司经理；1995年5月至1997年4月，任深华实业公司经理；1997年4月至1999年7月，历任深圳市盐田港集团有限公司房地产开发部副经理、发展部副经理；1999年7月至2001年2月，任深圳市盐田港汽车维修中心经理；2001年2月至2004年11月，任深圳市盐田港集团有限公司油品部经理；2004年11月至 2010年11月，任深圳市盐田港置业有限公司总经理；2008年12月至 2010年11月，任深圳市盐田港置业有限公司董事长；2010年12月至今任深圳市盐田港股份有限公司副总经理。
　　姚俊先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　冯强， 1966年4月出生，中共党员，研究生学历，获得复旦大学经济学硕士学位和武汉理科大学工程硕士学位，高级工程师。1985年9月至1989年7月，在河海大学工勘系工程与水文地质专业本科学习；1989年7月至1992年12月，在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992年12月至1998年8月，历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责人，深圳盐田港务公司工程部副经理；1998年８月至2004年12月，历任深圳市盐田港股份有限公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理； 2005年1月至2008年2月，任深圳市盐田港股份有限公司物流事业部经理；2008年3月至2008年5月，任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理；2008年6月至2009年6月，任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理；2009年6月至今，任深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书。
　　冯强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　彭建强，1964年出生，中共党员，硕士研究生，会计师。1982年9月至1986年7月，在江西财经大学财政系基本建设财务与信用专业本科学习；1986年7月至1988年8月，在江西财经大学投资金融系任教；1988年9月至1991年7月，在江西财经大学财政系学习，硕士研究生专业为财政；1991年7月至2004年5月，历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年5月至2006年3月，任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年3月至2010年11月，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；2010年12月至今任深圳市盐田港股份有限公司财务总监。
　　彭建强先生未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；除本公司控股股东—深圳市盐田港集团有限公司外，公司没有持有百分之五以上股份的股东；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。