深圳市盐田港股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年4月25日上午9：00在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为4人，代表股份838,973,462股，占公司有表决权总股份的67.39%。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（一）审议通过了关于选举公司第五届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积投票制，且非独立董事和独立董事分别采用累计投票制进行投票表决：
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举李冰先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举童亚明先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举徐云国先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举叶忠孝先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举朱大华先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举徐晓阳先生为公司第五届董事会董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举江平华先生为公司第五届董事会独立董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举贺云先生为公司第五届董事会独立董事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举张长海先生为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会董事任期三年，董事简历附后。
（二）审议通过了关于选举公司第五届监事会监事的决议。本次监事选举采用累积投票制进行投票表决：
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举张永进先生为公司第五届监事会股东代表监事；
以838,973,462票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，选举李琦先生为公司第五届监事会股东代表监事。
另，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及有关规定，公司职工代表大会按有关规定选举黄树喜先生担任公司第五届监事会职工代表监事。
公司第五届监事会监事任期三年，监事简历附后。
张明鸣先生、郑学定先生、郭夏南先生、王维柏先生、庞勇先生在任职期间为本公司做了大量的工作，本公司董事会、监事会表示衷心的感谢。
五、律师出具的法律意见
广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3、法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日 第五届董事会董事简历
李冰，1970 年出生，工商管理硕士。1998年至1999年任深圳海关罗湖海关副关长；1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长；2001年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任；2002年至2005年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任；2005年至2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、董事；2006年至2010年3月任深圳市能源集团有限公司党委副书记；2006年至今任深圳市能源集团有限公司总经理、董事；2007年至2010年3月任深圳能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长、党委书记；2010年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事长。
李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长、党委书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童亚明，1959 年出生，博士研究生学历，高级经济师，中共党员。1986年8月至1990年12月任国务院开发办政研处副处长；1990年12月至1994年4月为澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994年4月至1997年4月在日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997年4月至1999年12月在日本 NAVIXLINE公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长代理并兼日中海运协会日方会长秘书；1999年 12 月至 2000 年 6 月回国任全国贫困地区干部培训中心副主任；2000年6月至2003年12任深圳市投资管理公司总裁助理；2003年12月至2004年11月任深圳市公共交通（集团）有限公司副总经理；2004年12月至2008年7月任深圳巴士集团股份有限公司副总经理；2008年7月至2009年7月任深圳市盐田港集团有限公司常务副总经理、董事，主持经营班子工作；2009 年 8 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理、董事。
童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记、总经理、董事，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐云国，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理、港务局副局长；1998年3月至2001年8月任深圳市盐田港集团有限公司董事、副总经理；2001 年5月至 2004年11 月任盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理；2000 年 3 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员；2005年6月至2011年4月任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。
徐云国先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶忠孝，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。1983年7月至1997年6月历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任； 1990年7 月至1991年7 月在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991年7月至1994年8月攻读英国NEWCAST大学城市规划硕士研究生；1997年 6 月至 1997 年 12 月任深圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997年12月至 1999年5 月任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999年6月至2004年6月历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004年6月至2007年8月任深圳市国资委规划发展处处长；2005 年 4 月至今任深圳市能源集团有限公司董事；2007年8月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、副总经理；2008年2月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。
叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任副总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱大华，1967 年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。1987年7月至2001年5月历任中国深圳教育企业总公司主办会计、计财部副经理、经理、审计部经理、总助兼计财部经理、副总经理；2001年6月至2001年9月在深圳市投资管理公司人事部工作；2001年9月至2005年3月任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；2005年3月至2010年5月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监； 2005年10月至今任深圳市地铁集团监事；2006年6月至今任深圳市振业（集团）股份有限公司监事；2009年12月至今兼任深圳市地铁三号线投资有限公司财务总监；2010年5月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；2010年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。
朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事、财务总监，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐晓阳，1959年出生，研究生学历，中共党员。1976年11月至1981年8月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998 年3月至 2004年11 月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至2011年 4 月任深圳市盐田港股份有限公司总经理；2005年 1 月至今任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005年3月至2011年4月任深圳市盐田港股份有限公司党委书记；2009 年 9 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长，深圳盐田西港区码头有限公司董事。
徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江平华，1962年出生，本科，中级职称。1985年7月毕业于华东政法大学法律系，获法学学士学位；1985年7月至1997年10 月在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997年11月至1998年10月在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998年10月至 2002年4 月，先后在国都集团（深圳）发展有限公司、香港美时集团和广东红岭集团有限公司做专职法律顾问；2000年8月至2002年7月就读中国人民大学法学院经济法研究生班；2002 年 5 月至今在广东万乘律师事务所任专职律师、高级合伙人；2008 年 5 月至今任深圳市律师协会维权委员会委员；2008 年 2 月至今任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。江平华先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺云，1951年出生，博士研究生，高级经济师。1984年5月至1988年1月任湖北省经济工作部处长；1988年1月至1992年7月任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992年7月至1994年3月历任中国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994 年 3月至1997年12月任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997年12月至2002年6月任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002年6月至2004年1月，任南方证券有限公司党委书记、 董事长；2006年2月至2009年2月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009年2月至2011年3月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。贺云先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
贺云先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，1997 年 6 月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚5年内市场禁入，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张长海，1958 年出生，经济学博士，注册会计师，正高级会计师，中共党员。1976年2月至1978年9月为陕西省武功县车站公社下乡知识青年；1981年7月至l994年8月为河南省郑州航空工业管理学院教师；1981年9月至1983年7月在福建省厦门大学会计系进修；1986年9月至1988年7月为法国图卢兹宇航培训中心、波尔多大学、波尔多贸易大学访问学者；1997 年6月至 2008年11 月历任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部部长助理、副部长，深圳赛格股份有限公司财务部部长；2008年11月至今任百荣投资控股集团有限公司财务总监、副总裁。张长海先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
张长海先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第五届监事会监事简历
张永进，男，汉族，籍贯广东，1957年3月出生，1978年2月参加工作，1992 年 5 月加入中国共产党，在职硕士，高级会计师。现任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席。
1978年2月至1985年6月为广东省海丰县商业局会计；1985年6月至1991年4月为深圳市香蜜湖度假村主管会计；1991年4月至1993年4月任深圳市华海贸易公司审计科科长；1993年4月至1994年7月任深圳市中亿实业股份有限公司副总经理；1994年8月至1998年5月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；1998年5月至2005年9 月任深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理；（其中：1998年9月至2000年9月在职就读美国国际东西方大学工商企业管理专业硕士研究生）；2005年9月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；2005年11月至 2011年3 月任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记；2006年11月至2010年11月兼任盐田国际集装箱码头（三期）有限公司总审计师；1997 年至今任深圳市盐田港股份有限公司监事（其中：2010 年 7 月至今任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席）。
张永进先生为本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司高级管理人员，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，持有本公司股份61712股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李琦，男，汉族，籍贯河南，1966年11月出生， 1989年7月参加工作，1996 年 2 月加入中国共产党，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师资格。现任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。
1985年9月至1989年7月就读燕山大学管理工程系本科生；1989年7月至1992年12月为国营第六三二厂主办会计；1992年12月至1994年12月任国营第六三二厂财务副处长；1994年12月至1997年11月任国营第六三二厂财务处长；1998年5月 至2000年5月任深圳市盐田港集团有限公司财务主办；2000 年5月至 2005年12 月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发公司财务经理；2006年1月至2006年6月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计；2006年6月至2008年9月任深圳市盐田港集团有限公司财务部副经理（主持工作）；2008年9月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司财务部经理；2010年11月至今任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。
李琦先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任审计部经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄树喜，男，汉族，籍贯广东，1961年10月出生，1982年8月参加工作，1984 年 5 月加入中国共产党，在职硕士，高级政工师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
1979年9月至1982年8月为广东汕头农学院学生；1982年8月至1986年8月历任广东陆丰县西南区委资料员、科协秘书；1986年8月至1987年9月任中共广东揭阳县纪委科员；1987年9月至1989年6月在职带薪在中山大学法律系进修大专；1989年6月至1990年8 月历任中共广东揭阳县纪委科员、副科级纪检员；1990 年 8 月至1997 年 8 月历任深圳市盐田港集团有限公司人事部业务副主办、主办；1997年8月至2003年5月任深圳市盐田港集团有限公司人事部副经理（其中：2000年10月至2002年10月在职攻读美国国际东西方大学工商管理专业硕士研究生）；2003年5月至2009年11月任深圳市盐田港集团有限公司人力资源部经理；2009年12月至今任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
黄树喜先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
