英洛华科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2021年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○二一年四月二十四日