证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2021-001
广东九联科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2021年4月23日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（二）《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）《关于广东九联科技股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》
2020年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（五）《关于广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
在2020年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
（六）《关于广东九联科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告的议案》
公司独立董事在2020年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
（七）《关于审议广东九联科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（八）《关于广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（九）《关于广东九联科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度营业收入为2,027,841,564.91 元，归属于母公司股东的净利润为135,841,413.40元。现结合2020年度的主要经营情况，公司制定了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
（十）《关于广东九联科技股份有限公司2020年年度财务报表的议案》
根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2020年度审计报告》。
（十一）《关于广东九联科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2020年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。
（十二）《关于广东九联科技股份有限公司2020年度分配利润方案的议案》具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于2020年度分配利润的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。
（十三）《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事詹启军、胡嘉惠、林榕、许华回避表决。
本议案须提请公司股东大会审议。
（十四）《关于申请综合授信的议案》
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信的公告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东大会审议。
（十五）《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（十六）《关于审议<2021年第一季度报告>及其正文的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2021年第一季度报告》及《广东九联科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（十七）《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，该议案全体董事回避表决，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案须提请公司股东大会审议。
（十八）《关于2021年度公司高管薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避；该项议案董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。
（十九）《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
（二十）《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》
经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东大会审议。
（二十一）《关于召开广东九联科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，公司召开2020年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2021年 4 月 24 日