证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2021-027
三只松鼠股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会暨投资者交流会的通知》（公告编号：2021-021）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2021年4月23日（周五）下午2:00
（2）网络投票时间：2021年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。
5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份181,714,048股，占公司股份总数的45.3152％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表股份174,034,700股，占公司股份总数的43.4002％。通过网络投票的股东共1人，代表股份7,679,348股，占公司股份总数的1.9150％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份7,690,048股，占上市公司总股份的1.9177％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0027％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份7,679,348股，占上市公司总股份的1.9150％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
3、审议并通过《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
4、审议并通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
5、审议并通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
6、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》；
关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽松果投资管理中心（有限合伙）、安徽燎原投资管理有限公司回避表决。
表决结果：同意7,690,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意181,714,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,690,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
8、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意174,170,714股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.8488％；反对7,543,334股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1512％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意146,714股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9078％；反对7,543,334股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.0922％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意181,707,948股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9966％；反对6,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意7,683,948股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9207％；反对6,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0793％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、李诗滢律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2021年4月23日