四创电子股份有限公司六届二十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日发出召开六届二十五次监事会的会议通知，会议以现场结合通讯的方式于2021年4月22日上午11:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席惠荣昌主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020年年度报告全文和摘要》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务预算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020年年度利润分配预案》；
公司监事会认为：2020年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2020年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2020年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2020年度社会责任报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会2021年4月24日