证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以 2020年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。
9、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度
独立董事述职报告》。
10、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。
11、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。
14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。
15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。
16、审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。
17、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2021年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2020年年度股东大会的具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021年4月24日