上海剑桥科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟结合公司实际情况对《公司章程》作如下修改：
一、原条款：
第一百〇六条 董事会12名董事组成。
现修改为：
第一百〇六条 董事会由7名董事组成。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订将提交公司2020年年度股东大会以特别决议方式予以审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次《公司章程》修订有关的备案手续等。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2021年4月24日