证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2021-025
广西桂东电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,689,435 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.3347 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事雷雨因出差在外，未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,415,935 | 99.9569 | 228,500 | 0.0359 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,026,335 | 99.8956 | 618,100 | 0.0972 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
10、 议案名称：关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,026,335 | 99.8956 | 618,100 | 0.0972 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,026,335 | 99.8956 | 618,100 | 0.0972 | 45,000 | 0.0072 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,315,935 | 99.9412 | 353,500 | 0.0556 | 20,000 | 0.0032 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 12,617,343 | 97.8783 | 228,500 | 1.7725 | 45,000 | 0.3492 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所并决定其 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 报酬的议案 | |||||||
| 7 | 关于修改公司《章程》部分条款的议案 | 12,227,743 | 94.8560 | 618,100 | 4.7948 | 45,000 | 0.3492 |
| 8 | 关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 9 | 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 10 | 关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案 | 12,227,743 | 94.8560 | 618,100 | 4.7948 | 45,000 | 0.3492 |
| 11 | 关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 12 | 关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
| 13 | 关于为子公司提供资金支持的议案 | 12,227,743 | 94.8560 | 618,100 | 4.7948 | 45,000 | 0.3492 |
| 14 | 关于2021年度日常关联交易事项的议案 | 12,517,343 | 97.1025 | 328,500 | 2.5483 | 45,000 | 0.3492 |
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西桂东电力股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见书。
广西桂东电力股份有限公司
2021年4月23日