公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2021-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及对2021年日常经营性关联交易情况的预计，同意公司与关联方续签关联交易协议。关联董事杨建军、张东平回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。
公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。 根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2020年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际金额 | 实际金额与预计金额差异较大原因 |
| 向关联人购买图书 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 9,000 | 8,244 | |
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 1,097 | 1,602 | ||
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 600 | 459 | ||
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 600 | 315 | ||
| 小计 | 11,297 | 10,620 | ||
| 向关联人销售商品 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 11,962 | 9,189 | |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 2,000 | 1,914 | ||
| 辽宁北方教育报刊出版有限公司 | 200 | 178 | ||
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 300 | 115 | ||
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 9,628 | |||
| 辽宁北方教育图书发行有限公司 | 716 | |||
| 小计 | 24,090 | 12,112 | ||
| 合计 | 35,387 | 22,732 |
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本年预计 金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际 金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人购买商品 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 9,875 | 4.93 | 8,244 | 3.77 |
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 5,700 | 2.85 | 1,602 | 0.73 | |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 500 | 0.25 | 459 | 0.21 | |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 310 | 0.15 | 315 | 0.14 | |
| 辽宁博鸿管理有限公司 | 800 | 0.40 | |||
| 小计 | 17,185 | 8.58 | 10,620 | 4.85 | |
| 向关联人销售商品 | 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 9,200 | 3.62 | 9,189 | 3.39 |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 2,000 | 0.79 | 1,914 | 0.71 | |
| 辽宁北方教育报刊出版有限公司 | 85 | 0.03 | 178 | 0.07 | |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 260 | 0.10 | 115 | 0.04 | |
| 辽宁北方教育图书发行有限公司 | 750 | 0.30 | 716 | 0.26 | |
| 小计 | 12,295 | 4.84 | 12,112 | 4.47 | |
| 合计 | 29,480 | 6.52 | 22,732 | 4.81 | |
| 公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
| 辽宁出版集团有限公司 | 母公司 | 有限责任 （国有独资） | 沈阳市和平区十一纬路25号 | 杨建军 | 国家授权范围内的国有资产运营管理 |
| 公司名称 | 注册资本 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） | 本公司最终控制方 | 统一社会 信用代码 |
| 辽宁出版集团有限公司 | 31,569 万元 | 67.52 | 67.52 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 912100007196411323 |
2. 其他关联方
| 其他关联方 名称 | 与本公司关系 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 法定代表人 | 统一社会 信用代码 |
| 辽宁新华教育产业发展有限公司 | 母公司控股公司 | 2016年8月5日 | 2,000 | 教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等 | 王丹旗 | 91210000MA0QF72B40 |
| 辽宁无限穿越新媒体有限公司 | 母公司全资子公司 | 2012年12月7日 | 1,000 | 图书、音像制品、电子出版物批发及互联网销售 | 赵毅 | 91210000055693756Q |
| 辽宁北方教育报刊出版有限公司 | 母公司孙公司 | 2013年5月28日 | 100 | 国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售 | 杨志军 | 91210000068328651E |
| 辽宁北方教育投资控股有限公司 | 母公司全资子公司 | 2018年12月19日 | 5,000 | 教育项目投资管理；项目建设投资及配套服务；教育基础设施投资 | 张伟 | 91211500MA0YCG1B3N |
| 辽宁北方期刊出版集团有限公司 | 母公司孙公司 | 2013年5月16日 | 1,000 | 本公司所主办的报刊出版；国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发及零售 | 杨志军 | 91210000068313249K |
| 辽宁博鸿管理有限公司 | 母公司全资子公司 | 2016年1月29日 | 500 | 企业管理；物业管理；餐饮服务；房屋租赁；停车场管理等 | 袁小星 | 91210102MA0P4CA32D |
| 辽宁北方教育图书发行有限公司 | 母公司孙公司 | 2013年5月28日 | 200 | 国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售；纸张销售等 | 杨志军 | 91210000068328694U |
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司业务的独立性无影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2021年4月22日