广州市广百股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2021年4月22日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2021年4月15日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》。该报告详见公司2020年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交股东大会审议。
二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。公司2020年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年度报告摘要（公告编号2021-019）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字（2021）0500049号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2020年度利润分配的预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020年末母公司净利润
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
83,405,787.73元，提取法定盈余公积金8,340,578.77元，加上上年度未分配利润1,210,169,068.50元，减去实施2019年度利润分配方案所分配58,211,836.56元，2020年末可供股东分配的利润为1,227,022,440.90元。2020年度公司利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利17,121,128.40元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
本议案需提交股东大会审议。
五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。公司《2020年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度日常关联交易计划公告》（公告编号：
2021-020）。
关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。
七、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2021年度银行综合授信额度的议案》。同意公司2021年度向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
八、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
同意公司为控股子公司使用2021年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币4.5亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担保合同及相关文件。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案需提交股东大会审议。
九、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-022）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇二一年四月二十四日