亚宝药业集团股份有限公司2020年日常关联交易及2021年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 不需要提交股东大会审议
? 对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2021年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易及2021年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
公司2020年日常关联交易及2021年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 |
| 接受关联人委托代为生产其产品、商品 | 山西亚宝保健品有限公司 | 12 | 9.45 |
| 山西亚宝营养健康科技有限公司 | 550 | 364.68 | |
| 合计 | 562 | 374.13 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 接受关联人委托代为生产其产品、商品 | 山西亚宝营养健康科技有限公司 | 550 | 100 | 119.63 | 364.68 | 97.47% |
| 合计 | 550 | 100 | 119.63 | 364.68 | 97.47% | |
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
（二）履约能力分析
本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司为关联公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公告所涉及的关联交易属于公司日常经营业务的需要，可以提高公司生产线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2021年4月24日