天士力：天士力关于续聘2021年度会计师事务所的公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-019号

天士力医药集团股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			203人
上年末执业人员数量	注册会计师				1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家
	审计收费总额	5.8亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数

本公司同行业上市公司审计客户家数

382

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王强	2000年	1998年	2000年	2018年	2020年，签署久立特材、华友钴业、传音控股等2019年度审计报告；2019年，签署天士力、湘油泵、华海药业等2018年度审计报告；2018年，签署永兴材料、创业慧康、金石资源等2017年度审计报告。
签字注册会计师	彭敏	2014年	2012年	2014年	2020年	2020年，签署天奈科技2019年度审计报告。
质量控制复核人	严善明	1999年	1999年	1999年	2021年	2020年，签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等2019年度审计报告；2019年，签署开山股份、莎普爱思、杭州解百、景兴纸业等2018年度审计报告；2018年，签署开山股份、江山欧派、景

兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科等2017年度审计报告。

兴纸业、浙江医药、日发精机、理工环科等2017年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

（一）审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

项目	2021年	2020年	增减率
财务审计收费金额（万元）	150	150	-
内控审计收费金额（万元）	50	50	-

业务执业资格，具有为公司提供审计服务的专业能力与经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第七届董事会第22次会议，审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021年4月24日