天士力：天士力关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：2021-026号

天士力医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月2日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月2日 14点30分

召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限

公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月2日

至2021年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称		投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案
1	2020年度董事会工作报告		√
2	2020年度监事会工作报告		√
3	2020年度财务决算报告		√
4	2020年度利润分配预案		√
5	《2020年年度报告》全文及摘要		√
6	2021年度预计发生的日常经营性关联交易		√
7	关于向子公司提供担保的议案		√
8	关于向银行申请2021年授信额度的议案		√
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案		√
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案		√
累积投票议案
11.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	选举闫凯境为公司第八届董事会董事	√
11.02	选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事	√
11.03	选举孙鹤为公司第八届董事会董事	√
11.04	选举吴迺峰为公司第八届董事会董事	√
11.05	选举朱永宏为公司第八届董事会董事	√
11.06	选举苏晶为公司第八届董事会董事	√

12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举张斌为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举Xin Liu为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	选举叶正良为公司第八届监事会监事	√
13.02	选举刘宏伟为公司第八届监事会监事	√
13.03	选举章顺楠为公司第八届监事会监事	√

票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600535	天士力	2021/5/26

明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部

登记时间：2021年5月27日（上午9：00——下午15：00）联系人：赵颖、王麒联系电话：[phone]传真：[phone]地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部邮编：300410

六、 其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书天士力医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月2日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告
2	2020年度监事会工作报告
3	2020年度财务决算报告
4	2020年度利润分配预案
5	《2020年年度报告》全文及摘要
6	2021年度预计发生的日常经营性关联交易
7	关于向子公司提供担保的议案
8	关于向银行申请2021年授信额度的议案
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

序号

累积投票议案名称

投票数

11.00	关于董事会换届选举董事的议案
11.01	选举闫凯境为公司第八届董事会董事
11.02	选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事
11.03	选举孙鹤为公司第八届董事会董事
11.04	选举吴迺峰为公司第八届董事会董事
11.05	选举朱永宏为公司第八届董事会董事
11.06	选举苏晶为公司第八届董事会董事
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01	选举张斌为公司第八届董事会独立董事
12.02	选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事
12.03	选举Xin Liu为公司第八届董事会独立董事
13.00	关于监事会换届选举监事的议案
13.01	选举叶正良为公司第八届监事会监事
13.02	选举刘宏伟为公司第八届监事会监事
13.03	选举章顺楠为公司第八届监事会监事