证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2021-018
南华期货股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,800,893 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.3525 |
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于审议2020年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,159,893 | 99.7524 | 40,100 | 0.2476 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,159,893 | 99.7524 | 40,100 | 0.2476 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,760,793 | 99.9913 | 40,100 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于变更公司董事的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议2020年度利润分配的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认2020年关联交易的议案 | 16,159,893 | 99.7524 | 40,100 | 0.2476 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于预计2021年日常关联交易的议案 | 16,159,893 | 99.7524 | 40,100 | 0.2476 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有 | 40,639,893 | 99.9014 | 40,100 | 0.0986 | 0 | 0.0000 |
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过。
2、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7《关于确认2020年关联交易的议案》，其中，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，持股数分别为425,120,900股及24,480,000股，不计入有效表决总数；议案8《关于预计2021年日常关联交易的议案》，其中，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，持股数分别为425,120,900股及24,480,000股，不计入有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：贺维、董寒冰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南华期货股份有限公司
2021年4月24日