证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2021-025
上海神开石油化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年4月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年4月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司《2020年度报告摘要》详见2021年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2020年度报告》全文详见2021年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述报告的具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
2020年度公司利润分配预案为：以未来实施利润分配方案股权登记日可参与
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分配的股本（即股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
上述利润分配预案的具体内容详见2021年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，监事会同意《2020年度内部控制自我评价报告》内容。对于本次内部控制自我评价报告中指出的一项非财务报告重要缺陷，监事会已督促董事会制定完成整改计划，并将持续监督整改效果。
上述报告的具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
上述议案具体内容详见2021年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因公司全体监事参与此次员工持股计划，对本议案回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年度股东大会审议。
《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见2021年4月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文详见2021年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
监事会认为：《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因公司全体监事参与此次员工持股计划，对本议案回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2020年度股东大会审议。
上述议案具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会2021年4月24日