北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年4月12日以书面、邮件方式发出通知，于2021年4月22日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司2020年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2020年度总经理业务报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2020年度利润分配预案
鉴于2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司对《2020年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2020年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《公司2020年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司2020年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司2020年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、公司关于聘任会计师事务所的议案
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年财务报告和内部控制审计机构。本期审计费用230万元（不含审计期间交通食宿费用），其中：财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用50万元。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临2021-021号《首商股份续聘会计师事务所公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、关于变更会计政策的议案
董事会认为：公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，变更后的会计政策符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临2021-022号《首商股份
关于会计政策变更的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述第一、三、四、七、八、十项议案将提交公司2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会2021年4月22日