鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2021年4月22日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2021年4月11日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
《2020年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2020年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
公司《2020年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2020年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2020年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
鉴于公司要弥补以前年度亏损，且公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司2020年度不进行利润分配的预案是结合公司2020年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2020年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
与会监事认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2020年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请2020年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期限的议案》
2020年11月30日，公司召开了2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，该决议有效期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。鉴于决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司监事会同意将上述决议的有效期自届满之日起延长到2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2021年4月22日