广东惠伦晶体科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）业务发展需要，预计公司2021年与关联人发生日常关联交易总额不超过5000万元。公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案交易金额已超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2021年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过5000万元，具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截止披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方销售商品 | 陕西惠华电子科技有限公司 | 基座、上盖、晶片等原辅材料及谐振器、振荡器等电子元器件 | 公允价格 | 不超过3000万元 | 154.59万元 | 98.13万元 |
| 向关联方采购商品 | 陕西惠华电子科技有限公司 | 谐振器、振荡器等电子元器件 | 公允价格 | 不超过2000万元 | 83.05万元 | 24.83万元 |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：陕西惠华电子科技有限公司成立时间：2020年03月10日法定代表人：黎明注册资本：3000万元人民币经营范围：石英晶体谐振器、滤波器、鉴频器、振荡器、电子陶瓷、电子元器件、电子产品、压电元器件外壳、人造水晶材料、无线电器材、电器的研发、生产、销售。上述经营商品的进出口业务（国家禁止和限定公司进出口的商品除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号
（二）最近一期主要财务数据
截止2020年12月31日，陕西惠华电子科技有限公司总资产291.05万元，净资产157.60万元，2020年度营业收入24.83万元，净利润-22.40万元。
（三）与上市公司的关联关系
公司持有惠华电子50%股权，为公司的合营企业。公司董事长赵积清先生担任陕西惠华电子科技有限公司副董事长，公司董事王军先生担任陕西惠华电子科技有限公司董事兼总经理。
因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，陕西惠华电子科技有限公司为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。
（四）履约能力分析
根据陕西惠华电子科技有限公司的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
经过对公司2021年预计发生关联交易事项进行了事前审查，一致认为：拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为惠伦晶体的独立董事，同意将《关于2021年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：第三届董事会第二十三次会议审议的《关于2021年预计发生关联交易的议案》，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021年4月23日