证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-012
天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议（以下简称本次会议）于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月11日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
经与会监事审议，同意公司《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
经与会监事审议，同意公司《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2020年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记备案制度》有关规定的行为。公司监事会同意公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2020年年度报告》和《天津久日新材料股份有限公司2020年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经与会监事审议，同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司制定的2020年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2021-014）。
（六）审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，在过去的审计服务中，其能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责为公司提供审计及相关服务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。
（七）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
经与会监事审议，同意公司《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（八）审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年第一季度实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2021年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资的事项，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
2021年4月23日