证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2021-017
天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月14日 14点00分
召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月14日
至2021年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | √ |
2 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | √ |
3 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
4 | 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 | √ |
5 | 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
7 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | √ |
8 | 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》 | √ |
9 | 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 | √ |
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9
应回避表决的关联股东名称:赵国锋、解敏雨、王立新、贺晞林、寇福平、张齐、陈波、吕振波、罗想及赵国锋关联方赵美锋、山东圣丰投资有限公司,王立新关联方王立平,贺晞林关联方贺水济。
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 688199 | 久日新材 | 2021/5/7 |
份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间
2021年5月12日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。
(三)登记地点
公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:郝蕾
地 址:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层
邮 编:300384
电 话:022-58330799
传 真:022-58330748
邮 箱:jiuri@jiurichem.com
(二)参加现场会议时,请出示相关证件原件。会议免费,与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
天津久日新材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 | |||
2 | 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 | |||
3 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | |||
4 | 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 | |||
5 | 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 | |||
6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | |||
7 | 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 | |||
8 | 《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》 | |||
9 | 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 |