航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2021-019

无锡航亚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月13日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月13日 14点00分召开地点：公司董事会办公室会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√
2	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》	√
11	《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》	√

12

《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》

√

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688510	航亚科技	2021/5/10

证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）现场登记时间：2021年5月12日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00；

（三）现场登记地点：董事会CE302会议室

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人： 李钰铃地址： 江苏省无锡市新吴区新东安路35号电话： [phone]邮箱：[e-mail]传真： [phone]

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书无锡航亚科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
2	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》
4	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7	《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
8	《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
11	《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
12	《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。