证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-29
江西赣能股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第八届监事会第五次会议于2021年4月13日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2021年4月22日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。
（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2020年年度报告全文》（2021-30）及《江西赣能股份有限公司2020年年度报告摘要》（2021-31）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2020年度财务决算报告及利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为315,975,908.50元，合并报表年末可供分配的利润为1,198,039,630.77元。
2020年母公司实现净利润为315,723,285.72元，减去本年提取法定盈余公积金31,572,328.57元，减去本年度分配上年度股利97,567,776.00元，加上年初未分配利润1,011,398,313.63元，截至2020年12月31日母公司可供股东分配利润为1,197,981,494.78元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2020年末可供股东分配利润为1,197,981,494.78元。
监事会同意公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本975,677,760股为基准，每10股派发现金红利1.00元（含税），总计派发现金97,567,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。
公司2020年度利润分配预案符合证监会、深交所相关法律法规、《公司章程》相关规定及《江西赣能股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-33）。
（五）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-34）。
（六）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会2020年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司2020年内部控制的评价报告发表如下意见：
1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2020年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司董事会2020年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣能股份有限公司内部控制审计报告》。
（七）以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司
2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2021年第一季度报告全文》（2021-39）及《江西赣能股份有限公司2021年第一季度报告正文》（2021-40）上述议案一、二、三尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司监事会
2021年4月22日