证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-21
徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第四十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第四十五次会议（临时）通知于2021年4月20日（星期二）以书面方式发出，会议于2021年4月22日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：
王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。内容详见 2021 年 4 月23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于召开2021年第二次临时股东大会的议案董事会决定于2021年5月11日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见 2021 年 4 月23 日 刊 登 在 《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）编号为2021-22的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2021年4月22日