证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2021-012
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2021年4月11日通过电子邮件形式送达至各位监事。
2、本次监事会会议于2021年4月21日下午14:00在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人(其中监事翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
与会监事同意《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》与会监事认为：公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，监事会同意公司进行披露。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》(公告编号：2021-008)和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。年报披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》与会监事认为，《2020年度财务决算报告》公允地反映了2020年的财务状况和经营成果，同意《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会监事认为，《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2020年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度内部控制自我评价报告及相关意
见公告》(公告编号：2021-014)。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议并通过《关于审议<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
与会监事认为，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意公司进行披露。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-015)。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议并通过《关于聘请2021年度财务和内控审计机构的议案》
与会监事同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘请2021年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号：2021-016)。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
与会监事认为，公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观公允地反映公司的
资产状况和财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-017)。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》与会监事同意，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，可使用总额不超过人民币2.50亿元(含本数)的综合授信额度，期限一年。以上授信额度和授信期限最终以中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司与中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行签署的授信协议有效期超过本次综合授信额度有效期的，以具体授信协议约定的有效期为准；同意董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-018)。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际经营需要，同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则》中有关条款进行修订。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则>的公告》(公告编号：2021-020)。《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会2021年4月22日