证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-025
中创物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,498,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.8118 |
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 43,600 | 0.0218 | 64,800 | 0.0326 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,100 | 99.9457 | 43,500 | 0.0218 | 64,800 | 0.0325 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 43,600 | 0.0218 | 64,800 | 0.0326 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 43,600 | 0.0218 | 64,800 | 0.0326 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 43,600 | 0.0218 | 64,800 | 0.0326 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
10.02议案名称：选举葛言华为公司第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
11.01议案名称：选举张培城为公司第三届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,000 | 99.9456 | 108,400 | 0.0544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 199,390,100 | 99.9457 | 108,300 | 0.0543 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度日常关联 | 15,230,000 | 99.2932 | 43,600 | 0.2842 | 64,800 | 0.4226 |
| 交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案 | |||||||
| 6 | 关于公司2020年年度利润分配方案的议案 | 15,230,100 | 99.2939 | 43,500 | 0.2836 | 64,800 | 0.4225 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 15,230,000 | 99.2932 | 43,600 | 0.2842 | 64,800 | 0.4226 |
| 8 | 关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案 | 15,230,000 | 99.2932 | 43,600 | 0.2842 | 64,800 | 0.4226 |
| 10 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | ||||||
| 10.01 | 选举李松青为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 选举葛言华为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 选举谢立军为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 选举刘青为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 选举丁仁国为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 选举冷显顺为公司第三届董事会董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.07 | 选举高玉德为公司第三届董事会独立董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 选举李旭修为公司第三届董事会独立董事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 10.09 | 选举范英杰为 | 15,23 | 99.2932 | 108,4 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 公司第三届董事会独立董事 | 0,000 | 00 | |||||
| 11 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | ||||||
| 11.01 | 选举张培城为公司第三届监事会监事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 选举施柯庆为公司第三届监事会监事 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 | 15,230,000 | 99.2932 | 108,400 | 0.7068 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中创物流股份有限公司
2021年4月23日