嘉友国际物流股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币10元（含税），每10股以资本公积金转增3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币256,918,143.41元，资本公积金为人民币748,846,235.81元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：
1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本219,520,000股，以此计算合计拟派发现金红利219,520,000元（含税），本年度公司现金分红比例为60.94%。
2、 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2020年12月31日，公司总股本219,520,000股，以此计算合计拟转增65,856,000股。本次转增后，公司总股本变更为285,376,000股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
(二) 独立董事意见
公司独立董事认为，公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。公司利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司监事会认为，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、 相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年4月23日