根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将2020年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事徐伟建先生、独立董事孙群女士和董事、总经理孟联女士共3名委员组成，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐伟建先生担任。
2020年度，审计委员会委员凭借丰富的专业知识及行业经验，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、评估公司内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
2020年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：
| 时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 2020年4月27日 | 第二届董事会审计委员会2020年第一次会议 | 1、关于公司2019年度财务决算报告的议案 2、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 4、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 5、关于公司续聘2020年度审计机构的议案 6、关于会计政策变更的议案 |
| 2020年4月28日 | 第二届董事会审计委员会2020年 | 1、关于公司2020年第一季度报告的议案 |
| 第二次会议 | ||
| 2020年8月27日 | 第二届董事会审计委员会2020年第三次会议 | 1、关于公司2020年半年度财务报表的议案 2、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案 |
| 2020年10月28日 | 第二届董事会审计委员会2020年第四次会议 | 1、关于公司2020年第三季度财务报表的议案 2、关于公司2020年第三季度报告的议案 |
报告期内，我们与公司年审会计师沟通了年度审计计划及具体的工作安排，针对审计过程中发现的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年审会计师及时完成审计工作。在日常工作中，加强与公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通交流，优化内部审计工作，共同发挥监督职责。
四、总体评价
2020年，董事会审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，审阅公司财务报表，促进公司建立有效的内部控制，加强与董事会、管理层的沟通交流，充分发挥指导、监督、协调职能。2021年，董事会审计委员会将继续勤勉履职，充分发挥审计监督职责，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法利益。
特此报告。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会审计委员会2021年4月23日
