无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年4月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2021年4月22日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的形式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的2020年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。公司整体经营情况良好。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司2020年度独立董事杨亮先生、赵康僆先生、赵湘莲女士分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年度董事会工作报告》和《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年度，公司实现营业收入585,830.06万元，同比增长25.07%；归属于上市公司股东的净利润76,750.52万元，同比增长0.25%。公司2020年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年年度报告全文》和《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》
公司2020年度财务状况经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《无锡先导智能装备股份有限公司审计报告（2020年）》（天职业字[2021]18828号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年年度审计报告》。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-031表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年期初未分配利润为1,897,722,499.29元，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为767,505,205.19元，其中母公司实现净利润为860,788,073.02元，按10%提取法定盈余公积金86,078,807.30元后，2020年实现的可供分配利润为681,426,397.89元，至2020年末，公司未分配利润为2,435,471,931.25元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2020年12月31日总股本907,322,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），拟合计派发现金股利人民币272,196,756.30元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增544,393,513股，转增后公司总股本为1,451,716,034股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，每10股转增6股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》公司2020年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，2020年度，除合并报表范围内公司对子公司珠海泰坦新动力电子有限公司的银行授信担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-031没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；公司2020年及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，及《独立董事工作制度》，事前审议了公司董事和高级管理人员2021年度的薪酬与绩效考核预案。其中：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为5万元/年（税前），公司其他董事均未在公司领取董事津贴。除不在公司领取薪酬的董事王磊外，其余非独立董事及公司高级管理人员的薪酬由工资及年终奖金组成，年终奖金以公司2021年度实际经营情况为基础根据绩效考核办法具体确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议通过，以及公司独立董事事前认可，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年第一季度报告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易，并由欣导投资代缴生产经营产生的水费、电费，产生关联往来。此次交易的租赁价格参考同地段的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，董事会一致同意公司与控股股东拉萨欣导创业投资有限公司签订《租赁合同》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常业务经营的需要对2021年新增日常关联交易进行了预计，2021年公司与关联方拉萨欣导创业投资有限公司、江苏恒云太信息科技有限公司预计发生合计不超过2,600万元日常关联交易。公司新增2021年度日常关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决，由非关联董事表决。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
十六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（1）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过35名投资者发行相应股份。
（3）定价方式或者价格区间
1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2021-031本次授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（4）募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（5）决议的有效期
公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
1）办理本次小额快速的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速时机等；
3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速有关的信息披露事宜；
4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7）于本次小额快速完成后，根据本次小额快速的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速事宜；
10）办理与本次小额快速有关的其他事宜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，参照中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》，同时遵照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《可持续发展报告指南》的重要性、完整性、可比性和利益相关方参与的原则。结合公司实际情况，编制了公司2020年度对股东、员工、客户、行业、环境和社会等利益相关者履行的社会责任报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》公司本次董事会会议全体董事一致同意于2021年5月13日召开2020年度股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2021年4月23日